Ai总结： 美国证券交易委员会与商品期货交易委员会联合对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起诉讼，指控其运营规模达4亿美元的加密货币庞氏骗局，涉及超1600名投资者。该案已进入和解阶段，主谋将面临永久禁令及资产没收。

SEC与CFTC共诉加密庞氏案：涉案金额逾4亿美元

美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）同步对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼，指控其主导一项未注册证券发行的加密货币庞氏骗局，总涉案资金约4亿美元。

虚假收益承诺与资金挪用构成核心欺诈行为

SEC指出，该公司通过虚构流动性池投资机制，从超过1300名个人投资者处募集至少4.25亿美元资金。监管方强调，所有资金均未实际投入任何加密资产或交易活动，其中至少5100万美元被用于德尔加多的私人支出。

监管机构寻求多重处罚措施以保障投资者权益

CFTC指控该平台以比特币与以太坊交易为名募集资金，致使约1600名客户投入资金总额不低于3.97亿美元。该机构正申请追缴非法所得、课征民事罚款、实施交易及注册限制，并请求法院下达永久性禁制令。

主谋达成和解协议，面临全面市场禁入

SEC披露，Goliath曾承诺每月3%至10%的回报率，宣称源自交易费用分成，同时保证本金不受损失。但起诉文件揭露，公司实则依赖新进资金支付旧投资者分红，并伪造账户数据与业绩表现。

该公司向推广人员支付佣金以扩大招募范围，至2025年11月，因无法持续吸引足够资金流入，被迫停止分红并最终崩盘。

德尔加多已同意分阶段和解方案，需经法院确认后生效。根据协议，他将永久禁止违反证券法相关条款，不得参与除个人账户外的任何证券交易，亦不得与经纪商或交易商建立关联关系。具体追缴金额、判决前利息及罚款数额将由法院裁定。

此前，德尔加多已在刑事案件中承认共谋电信欺诈、电信欺诈及洗钱等多项罪名。据美国司法部2025年6月通报，该骗局累计收取资金超4亿美元，造成至少2.5亿美元投资者损失。他已承诺上交所涉房产、车辆、奢侈品、银行账户及加密钱包等全部非法资产。