Ai总结： 美国证券交易委员会与商品期货交易委员会联合对Goliath Ventures及其创始人克里斯托弗·德尔加多提起诉讼，指控其运营规模达4亿美元的加密货币庞氏骗局，涉及1600名投资者。该案已进入和解阶段，主犯将面临永久禁令及资产没收。

美国监管机构对Goliath Ventures发起双机构联合诉讼

美国证券交易委员会（SEC）与商品期货交易委员会（CFTC）共同对Goliath Ventures及其创办人克里斯托弗·德尔加多提出民事控诉，指称其构建并运营一个以加密货币为名的庞氏式金融欺诈体系，涉案金额高达约4亿美元。

未注册证券发行与资金挪用被指为欺诈核心

SEC指控，该平台通过非注册证券渠道向超过1300名个人投资者募集了至少4.25亿美元资金，宣称投资将注入加密流动性池，但实际并无任何真实资产投入。监管方指出，德尔加多至少动用5100万美元用于私人消费，构成严重资金滥用行为。

加密交易幌子下掩盖非法集资本质

CFTC则强调，该公司以比特币与以太坊交易为诱饵，吸引约1600名客户投入总计不低于3.97亿美元的资金。该机构要求追回非法收益、施加民事罚款，并申请永久性市场禁入令，同时禁止相关主体参与未来金融活动。

主犯达成分步和解协议，接受多重限制

SEC披露，Goliath曾承诺每月提供3%至10%的回报率，声称来源于交易手续费收入，并保证本金不受损失。然而调查发现，公司实则依赖新投资者资金支付旧投资者分红，且存在伪造账户数据与虚假业绩报告等行为。

随着资金链断裂，公司于2025年11月停止分红并最终崩盘。德尔加多已同意一项需法院核准的和解安排，内容包括永久禁止其违反证券法条款，不得从事除个人账户外的任何证券交易，亦不得与经纪商或交易商建立关联。

根据美国司法部2025年6月声明，德尔加多此前已就共谋电信欺诈、电信欺诈及洗钱等多项罪名认罪，承认造成至少2.5亿美元投资者损失。他同时承诺交出所有涉案房产、车辆、奢侈品、银行账户及加密钱包作为赔偿手段。