Ai总结： 阿根廷法院下令查明25个与$LIBRA代币相关的加密钱包持有者身份，并冻结其资产。调查聚焦资金在5月重新流动后的去向，涉及Binance、Bybit等多家交易所，疑点指向数字洗钱与信托基金运作。

阿根廷司法机构启动$LIBRA资金追踪行动，冻结25个关联钱包

在监测到多条区块链网络中数百万美元的资金异动后，阿根廷司法机关已正式下达指令，要求识别与$LIBRA代币项目调查有关的25个加密货币钱包持有人，并对相关资产实施冻结措施。

涉案钱包追溯至代币发行失败后的资金残余

法院命令基于联邦警察网络犯罪部门提交的分析报告，该报告复原了自2025年5月以来与$LIBRA事件相关的资金流转路径。重点锁定的是2月代币发行终止后仍由原始创建者掌控的部分资金。目前，25个被标记的钱包正面临身份信息核查，包括实名认证记录、IP地址、交易日志及其他可追溯个人身份的数据。

资金重激活引发监管关注，跨境转移成关键线索

调查显示，约820万美元的资产在5月中旬出现活跃迹象，此前长期处于休眠状态。其中，八个被认定为‘Libra团队’的钱包活动尤为突出，其行为与总统哈维尔·米莱公开支持该项目后的资金提取高度吻合。该代币价格曾短暂飙升，随后迅速崩盘。据披露，项目发起人海登·戴维斯声称仍有约1.1亿美元资金由其控制。

跨链转移与分拆策略暴露洗钱痕迹

警方报告指出，名为“61yk”的核心钱包曾在美东地区法院指令下被冻结近六个月。解封后，该账户被发现采用小额分拆转账方式重新分配大额余额，以规避追踪。5月10日，一笔价值498,539 USDT的资金经由跨链协议转入Tron网络，随后被拆分为17笔独立交易，构成典型隐蔽操作。

调查确认至少10笔交易通过Binance完成，8个关联账户与Bybit有关，2个涉及OKX，另有2个与Bitfinex产生交互。尽管中心化平台普遍实行客户身份验证，但部分交易所可能未完整留存所有账户的KYC资料，增加了识别难度。

信托结构或为后续重启铺路

独立分析师费尔南多·莫利纳估算，约820万美元资金在5月前处于静默状态。最新信息显示，剩余资金由戴维斯设立的一家信托基金托管，旨在为阿根廷企业发放资助，作为项目年内拟议恢复的一部分。该信托已收到71份资助申请，成为当前调查的重要延伸方向。