迷因币操纵案首例定罪:4亿韩元套利团伙落网
虚构热度操纵币价,团伙非法获利超4亿韩元遭起诉
一犯罪集团通过制造虚假市场声量、夸大项目影响力,人为推高迷因币价格后集中抛售,获取约4亿韩元非法收益,现已移送法院审理。该行为典型体现对公众情绪与网络从众心理的精准利用,最终在多部门联合调查下暴露真面目。
伪造社交热度掩盖控盘事实,诱导数千人高位接盘
调查揭示,该团伙于2025年1月至2月间发行自有迷因币,并通过虚报官方社交账号粉丝规模、伪造社区活跃度等方式营造“爆火”假象。尽管掌握绝大部分代币流通份额,却将其分散存入多个钱包地址,刻意隐藏实际持有主体。其中一名名为A某的网络人物,以第三方身份发布‘潜在回报达三百倍’等煽动性言论,误导投资者盲目跟风买入。
26小时飙升千倍,30小时完成套现,受害者损失近9亿韩元
其操纵手段极为高效:币价在26小时内上涨逾千倍,吸引约六千名散户参与交易。随后,团伙一次性清仓全部持仓,引发价格崩盘,造成256名投资者合计损失约9亿韩元。该案初始投入仅一千万元韩元,却在30小时内实现近4亿韩元净收益,凸显低流动性币种易受资金操控的系统性风险。
多方联动追踪资金链,揭开隐蔽犯罪网络
案件初期因嫌疑人声称遭遇黑客攻击或账号外借而陷入僵局,警方一度无法立案。后经金融委员会举报线索启动复审,检方联合金融监督院、金融安全院及国税厅,深入追踪虚拟资产发行流程、交易路径与资金转移轨迹,最终构建完整证据链,锁定核心成员及其操作结构。
首例适用新法司法判例,去中心化平台监管破冰
检方强调,此案为《虚拟资产用户保护法》施行以来,首起依据‘欺诈性不正当交易’条款提起公诉的案件。同时,也是首例针对基于去中心化交易所的虚拟资产犯罪进行司法处理的案例。由于此类平台缺乏明确运营主体,长期处于监管空白地带,此次判决释放出强烈信号——未来对虚假宣传、价格操纵及隐蔽流通结构等行为的打击将趋于常态化与精准化。
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