Ai总结： 美国财政部周五对两家伊朗加密货币交易所实施新制裁，指控其为革命卫队提供资金支持，并牵出超40亿美元的跨境数字资产流动。监管机构强调将持续追踪伊朗金融网络，强化全球数字资产监控。

美国加码制裁伊朗加密平台，锁定40亿美元资金脉络

美国财政部周五宣布对伊朗境内两家加密货币交易所——Shelbit与Aban Tether实施全面制裁，理由是其被用于规避国际限制，协助伊朗伊斯兰革命卫队及其他受控实体进行非法资金转移。

创始人及关联实体同步遭点名，资金路径曝光

美国外国资产控制办公室（OFAC）将Shelbit创始人西亚瓦什·卡扬普尔及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋设立的关联企业列入制裁名单。调查显示，该交易所处理的加密资产逾100万美元，且有超过200万美元的资金从与伊朗革命卫队相关的钱包中提取。

卡扬普尔控制的钱包曾向已被制裁的伊朗本土最大交易所Nobitex转移资金，总额超过200万美元。而Aban Tether则因协助多个已遭封禁的伊朗交易平台完成巨额交易，包括Nobitex、Wallex、Bitpin与Ramzinex，成为此次行动目标。

追踪伊朗超40亿美元数字资产流动，币安成焦点

据路透社调查披露，Shelbit在过去两年内通过其平台转移的资金规模至少达40亿美元。这些资金被用于支持伊朗国内赌博网站群组、中央银行运作以及革命卫队相关项目。

其中部分资金经由币安流转，至少6.76亿美元从与Shelbit有关的钱包转入该交易所。特别值得注意的是，约5.4亿美元是在2025年1月迪拜虚拟资产监管局（VARA）以无证经营为由处罚Shelbit后进入币安的。此前，美国与Tether已冻结Tron链上1.31亿美元与伊朗相关的USDT。

VARA于7月再次对Shelbit开出罚单并要求其停业。币安回应称未持有任何由Shelbit控制的账户，质疑5.4亿美元数据准确性，并表示所有相关用户账户均已冻结并上报执法部门。

系统性围堵伊朗金融体系，扩大制裁范围

此次制裁是美国财政部长达一年来孤立伊朗金融网络的延续。今年1月，Zedcex与Zedxion已被列入黑名单；6月，Nobitex遭制裁；上个月，四个与伊朗央行关联的钱包亦被点名。此外，Tether稳定币已冻结约1.31亿美元以配合美方行动。

本周五，财政部还新增一批外汇交易公司、空壳企业及个人实体被列入制裁名单，涵盖协助伊朗开展石油出口等关键经济活动的中介机构。

“伊朗政权正日益依赖加密货币与影子金融体系，这正是‘经济愤怒’战略见效的体现，”财政部长斯科特·贝森特指出，“无论交易以何种形式进行，美国将持续识别并切断为其提供资金的链条。”

这一系列举措构成美伊之间持续升级的经济对抗的一部分。随着区块链交易透明度提升，监管机构得以精准追踪资金流向，迫使主流交易所加强审查机制，防止被用于洗钱或资助敏感实体。