韩国两年查办40余起虚拟资产黑幕案
更新时间:2026-07-20 09:31:59 •阅读
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韩国金融委员会披露,自《虚拟资产用户保护法》实施两年来,已调查超40起不公平交易案件,其中30起完成移交,25名嫌疑人被锁定,平均非法获利达94万美元。
韩国两年内侦办逾40起虚拟资产违规行为
韩国金融监督机构在近两周年内启动了超过40起涉及市场操纵与加密货币欺诈的调查行动。金融委员会主席李福源于社交媒体平台通报,自2024年7月《虚拟资产用户保护法》正式施行以来,已有30起案件完成立案或移送程序,并确认25名涉案人员身份。
非法收益均值达94万美元,监管力度持续加码
据李福源透露,此类违法行为的平均非法所得约为14亿韩元(约合94万美元)。他强调,该法案实施两周年的节点标志着虚拟资产市场从监管真空迈向制度化治理的重要转折。
法律核心条款聚焦用户资产隔离与风险防控
《虚拟资产用户保护法》明确要求各类虚拟资产服务提供商(VASP)必须将客户资金与企业自有资产实行严格分离,并将客户存款纳入银行专户管理。同时,该法强化对内幕交易、虚假交易及价格操控等行为的打击力度,赋予金融委员会更强的审查权限与执法能力。
“我们将持续推进基于人工智能的实时监控系统建设,重点覆盖高风险交易场景,以实现穿透式监管。”李福源表示。
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